الولايات المتحدة تحقق مع أكبر بنك دنماركي بسبب اتهامات بغسل أموال لصالح روسيا

- Advertisement -

أخبار الفوركس AllNewsFX.com

تحقق وكالات حكومية أمريكية مع أكبر بنك في الدنمارك بسبب ادعاءات بتدفق أموال ضخمة في عمليات غسل أموال قادمة من روسيا ودول أخرى مرتبطة بها، وفقاً لمصادر مطلعة لـ “وول ستريت جورنال”.

وأوضحت المصادر أن كلاً من وزارتي العدل والخزانة الأمريكيتين ولجنة الأوراق المالية والبورصات يحققون مع بنك “دانسك” بعد تقديم شكوى سرية إلى اللجنة قبل أكثر من عامين.

وتستمر التحقيقات في المعاملات في فرع “دانسك” في إستونيا على مدى عدة سنوات حتى عام 2015، وذكرت الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك يفحص 150 مليار دولار تدفقت من خلال حسابات أشخاص لا يملكون حسابات في الفرع.

وحددت الشكوى “دويتشه بنك” و”سيتي جروب” – اللذان يشرف عليهما المنظمون في الولايات المتحدة – كمتورطين في الأعمال المخالفة عبر معاملات داخل وخارج الفرع الإستوني لـ “دانسك”.

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

%d مدونون معجبون بهذه: