“كريدي سويس” يواجه انتقادات من الرقابة المالية في سويسرا

- Advertisement -

أخبار الفوركس AllNewsFX.com

انتقدت هيئة الرقابة المالية في سويسرا قصور بنك “كريدي سويس” بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال في القضايا التي تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، و”بتروبراس” البرازيلية، وشركة النفط “PDVSA” الفنزويلية، إلى جانب التورط في علاقة تجارية مع أحد العملاء البارزين.

وقالت هيئة الرقابة الإثنين إنها كشفت قصورا في إجراءات التحكم وإدارة المخاطر وإجراءات مكافحة غسل الأموال لدى “كريدي سويس”، وإن الأمر يتطلب خطوات تصحيحية لتحسين ذلك، لكنها بموجب القانون السويسري لا تمتلك سلطة لفرض غرامات على البنك.

ورداً على ذلك، قال “كريدي سويس” إنه يعترف بأحكام الرقابة وقد كلف بإجراء مراجعاته الخاصة لتلك الحوادث، وإنه يتعاون مع الرقابة لاتخاذ تدابير تصحيحية استباقية.

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

%d مدونون معجبون بهذه: