مداهمة مكاتب “دوتشيه بنك” في تحقيق بشأن مزاعم غسل الأموال

- Advertisement -

داهمت السلطات الألمانية مكاتب من بينها المقر الرئيسي لمصرف “دوتشيه بنك” في فرانكفورت بسبب تحقيق يتعلق بمزاعم غسل الأموال.

وتم تحديد اثنين من موظفي البنك كمشتبه بهما في القضية، وقال ممثلو الادعاء إن تحقيقا في ما يسمى “وثائق بنما” كشف النقاب عن أدلة عن مساعدة “دوتشيه بنك” عملاءه على فتح حسابات في الخارج.

وذكر البنك في بيانه الخميس: “هذا صحيح، الشرطة تحقق حاليًا في عدة مواقع للبنك في ألمانيا، الأمر يتعلق بوثائق بنما”، سنتواصل بمجرد حصولنا على مزيد من التفاصيل، وسنتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وتشير فضيحة “أوراق بنما” إلى تسرب ملايين الوثائق إلى وسائل الإعلام من قبل شركة المحاماة “مونساك فونسيكا” التي تتخذ من بنما مقراً لها في أبريل/نيسان 2016، والتي أظهرت كيف استخدم الأثرياء الشركات الخارجية للتهرب من الضرائب.

وعقب نشر تلك الأنباء، انخفض سهم البنك حوالي 4%، في تمام الساعة 12:27 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا
%d مدونون معجبون بهذه: