وكالة: “يو بي إس” يقترب من تسوية التحقيق في غسل الأموال في إيطاليا

- Advertisement -

توصل البنك السويسري “يو بي إس” إلى اتفاق مؤقت مع الادعاء العام الإيطالي لدفع 3 ملايين يورو (3.3 مليون دولار) لتسوية تحقيق حول غسل الأموال، في محاولة لإنهاء أحد أكبر مشاكله القانونية في أوروبا.

 

ويواصل البنك تحقيقين منفصلين في إيطاليا وقضية أمام محكمة في فرنسا بسبب مزاعم حول مخالفات ضريبية  لإخفاء الأصول في سويسرا.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ “رويترز” إن تسوية قضية غسل الأموال المقترحة لم يتم تأكيدها من قِبل قاضٍ، لكن الادعاء العام في “ميلان” أيدها بالفعل ولديها فرصة قوية للموافقة عليها.

 

وفي الشهر الماضي، قام “يو بي إس” بتسوية قضيته الأخرى في إيطاليا مع سلطات الضرائب بمبلغ 101 مليون يورو.

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا
%d مدونون معجبون بهذه: